股票代码：000568股票简称：泸州老窖股份有限公司公告编号： 2022-2
一、董事会会议
泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第十三次会议于2022年2月28日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知于2022年2月25日以邮寄方式发出。截至2022年2月28日上午11时，共收集到11名董事的11张有效表决票。董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二。董事会议审议
1.《关于参与投资设立泸州老窖博士后工作站科创有限公司暨关联交易的议案》已审核通过。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司决定与控股股东泸州老窖股份有限公司集团有限公司(以下简称老窖集团)、泸州能源投资有限公司(以下简称能投集团)共同出资设立泸州老窖股份有限公司博士后工作站科技有限公司(以下简称科技公司，暂定名，以工商实际登记为准)。科创公司注册资本为人民币10000万元，其中我公司以现金出资人民币4000万元，占总股本的40%；老窖集团出资5100万元，占总股本的51%；能投集团出资900万元，占总股本的9%。科创公司成立后，可以进一步提升我公司的整体科技创新水平和质量技术实力。
2.《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》已审核通过。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2021年限制性股票激励计划第一期授予登记已完成，公司注册资本由146，475.2476万元增加至147，161.5076万元。根据公司2021年第一次临时股东大会授权，决定对公司《章程》的相关条款进行修改。详见同日披露的《公司章程修订内容对照表》和《泸州老窖股份有限公司章程》。
三。参考文件
1.由出席董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2022年3月1日
