本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无提案被否决。
本次股东大会不涉及变更历届股东大会通过的决议。
一.会议的召开和出席
(一)会议的召开
2.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化酒店
3.召集方式：现场投票与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：赵永清，该公司董事。
公司董事长廖廷军因出差未能主持会议。半数以上董事共同选举赵永清董事主持会议，会议由公司董事赵永清主持。
6.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开的相关事项已经公司董事会于2019年12月23日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(2)会议出席情况：
1.总出席人数
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及其代理人共计19人，代表股份938，759，408股，占公司股份总数的59.87%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及其代理人共计9人，代表股份824，049，633股，占公司股份总数的52.55%。
3.在线投票
通过网络投票方式表决的股东共计10人，代表股份114，709，775股，占公司股份的7.32%。
(三)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。二。动议的审议和表决
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
总投票情况：
同意938，675，508股，占汇和网络有效表决权股份的99.99%；反对83，900股，占协会和网络有效表决权股份的0.01%；0股弃权(其中0股因未投票默认弃权)，占汇和网络有效表决权股份的0%。
少数股东投票总数3360
同意278，402，081股，占社和网有效表决权股份的99.97%；反对83，900股，占协会和网络有效表决权股份的0.03%；0股弃权(其中0股因未投票默认弃权)，占汇和网络有效表决权股份的0%。
2、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
总投票情况：
同意480，974，628股，占汇和网络有效表决权股份的90.10%；反对52，861，177股，占协会和网络有效表决权股份的9.90%；0股弃权(其中0股因未投票默认弃权)，占汇和网络有效表决权股份的0%。
本议案涉及关联交易，关联股东泸天化(集团)有限公司、泸州工业投资集团有限公司回避表决。
少数股东投票总数3360
同意225，624，804股，占社和网有效表决权股份的81.02%；反对52，861，177股，占协会和网络有效表决权股份的18.98%；0股弃权(其中0股因未投票默认弃权)，占汇和网络有效表决权股份的0%。
三。律师出具的法律意见
公司聘请杨冉、四川发现律师事务所黄吉律师出席本次股东大会，并为本次股东大会出具《法律意见书》。
法律意见书认为，公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律法规的规定，会议出席人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四。参考文件
1、《四川泸天化股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》
2、《四川发现律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2020年第一次临时股东大会之法律意见书》
特此宣布
四川泸天化股份有限公司董事会
2020年1月9日
