股票代码：000568股票简称：泸州老窖股份有限公司公告编号： 2019-22
一.重要提示
本半年报摘要来自半年报全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往证监会指定的媒体仔细阅读半年度报告全文。
声明
除以下董事外，其他董事均亲自出席董事会会议审议本次半年度报告。
非标准审计意见提示
适用不适用
报告期内董事会审议的普通股利润分配方案或公积金转增股本方案
适用不适用
公司不分配现金股利、红股和公积金转增股本。
董事会通过的优先股报告期利润分配方案。
适用不适用
二。公司的基本信息
1.公司简介
2.主要财务数据和财务指标
公司需要追溯调整或重述以前年度的会计数据吗？
是否。
3.公司股东人数及其持股情况
单位：份额
4.控股股东或实际控制人的变更
报告期内控股股东变动情况
适用不适用
报告期内公司控股股东未发生变化。
报告期内实际控制人变更情况
适用不适用
报告期内公司实际控制人未发生变化。
5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
适用不适用
报告期内，公司无优先股股东。
6.公司债
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，在半年度报告批准之日尚未到期或尚未足额兑付的公司债券。
不
三。商业形势的讨论与分析
1.报告期内经营情况简介。
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求？
不
报告期内，公司实现营业收入80.13亿元，同比增长24.81%，归属于上市公司股东的净利润27.5亿元，同比增长39.80%。主要工作如下：
(1)标准领先，质量提升。公司始终贯彻“让中国白酒品质看得见”的理念，不断构建覆盖生产全过程的质量管理体系，实现了全过程信息多层次关联防伪、质量溯源等方面的技术升级。泸州老窖连续三年发布质量安全白皮书，不断树立中国白酒发展质量新标杆；制定了全国首个白酒酒厂标准体系，被国家标准化管理委员会列为2018-2019年度全国服务业标准化示范工程；红高粱有机生产基地作为国家标准化种植示范区，已连续12年通过中国绿色有机认证中心的有机认证检查，从源头筑起了中国白酒品质的“防火墙”。
(二)品牌复兴和价值回归。坚定实施泸州老窖五大单品战略，打响泸州老窖“品牌复兴”战役，通过与澳网的深度合作，连续举办“让世界品味中国”全球文化之旅、国际诗酒文化大会、《孔子》 《李白》文艺演出、藏封仪式、高粱红了等品牌文化活动，品牌美誉度持续提升推出欧美市场独家产品名匠酒，成功布局海外市场；以中国传统白酒为基础的养生酒和以青春时尚为主题的白酒产品不断创新优化升级，创新产品矩阵得到巩固。
(3)技术驱动，加快项目进度。充分依托国家科技创新平台，上半年承担了3项国家重点研发；d项目，管理了40多个省市sci
(4)履行责任，回馈社会。全面落实安全主体责任，形成“全方位、全过程、全覆盖”的安全网格化管理体系，无安全生产事故；在古蔺县、叙永县、红原县开展精准扶贫工作，极大提高了扶贫县基础教育、医疗卫生、基础设施水平。
2.与财务报告有关的事项
(1)与上一会计期财务报告相比，会计政策、会计估计和会计方法发生变化的说明。
适用不适用
1.2019年4月25日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2019年执行新修订的会计准则的议案》，决定根据财政部的要求，于2019年1月1日起执行四项新的金融工具会计准则(《企业会计准则第22 号―金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号―金融资产转移》、《企业会计准则第24 号―套期会计》、《企业会计准则第37 号―金融工具列报》)见“注三。(三十)重要”
2.公司第九届董事会第九次会议于2019年8月27日审议通过《关于会计政策变更的议案》，决定符合财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财经〔2019〕6号)的要求。
自2019年半年度报告开始执行该项新规定，相应财务报表调整情况参见“附注三、（三十）重要会计政策和会计估计变更”。（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、期末减少合并企业为注销子公司泸州博大酿酒有限责任公司。
2、期末已成立，尚未注资企业：成都天府熊猫百调酒业有限公司、泸州百调同道大叔星座酒销售有限公司、泸州老窖百调创新电子商务有限公司、泸州老窖优选电子商务有限公司。
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2019-21
泸州老窖股份有限公司
第九届董事会九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第九届董事会九次会议于2019年8月27日在泸州老窖营销网络指挥中心7号会议室以现场结合视频会议的方式召开。召开本次会议的通知于2019年8月22日以邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，委托出席董事2人，王洪波董事、沈才洪董事因工作原因未能亲自出席，王洪波董事委托林锋董事代行表决权，沈才洪董事委托江域会董事代行表决权）。会议由刘淼董事长主持，部分监事及财务总监谢红列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
决定自2019年半年度报告起，公司按照财政部颁布的《关于修订2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的规定编制财务报表。
2.审议通过了《2019年半年度报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见同日发布的《2019年半年度报告》及摘要。
3.审议通过了《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见同日发布的同名公告。
4.审议通过了《关于制定〈泸州老窖股份有限公司外汇套期保值业务管理办法〉的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见同日发布的《泸州老窖股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》全文。
5.审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见同日发布的《关于开展外汇套期保值业务的公告》，
全体独立董事发表了同意的独立意见。
6.审议通过了《关于设立职能部门泸州老窖博物馆的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
为进一步加强泸州老窖文化遗产资源的保护和利用，决定设立职能部门泸州老窖博物馆。
7.审议通过了《关于子公司投资设立泸州老窖白酒文化传播（美国）有限责任公司的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
决定由控股子公司泸州老窖国际发展（香港）有限公司以自有资金出资50万美元，投资设立全资子公司泸州老窖白酒文化传播（美国）有限责任公司，以加强泸州老窖白酒文化在美国市场的传播和消费者培育工作。
8.审议通过了《关于子公司投资泸州老窖生产配套提升技改项目的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
决定以全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司为投资主体，投资实施泸州老窖生产配套提升技改项目，项目总投资89,798.25万元，建设周期29个月，所需资金由泸州老窖酿酒有限责任公司自筹。项目建成后将从原辅料处理供应，酒水处理配套，前处理生产延伸等方面，形成多维度、立体式的配套提升，提高泸州老窖黄舣酿酒基地生产能力。
9.审议通过了《关于实施对外捐赠的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
为切实履行企业环境保护主体责任和社会责任，决定向四川省扶贫基金会泸州市分会定向捐赠 4,000万元，善款用于公司所在地泸州市龙马潭区环境治理。
10.审议通过了《关于子公司开展“以销创富，以购代捐”活动并实施精准扶贫对外捐赠的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
决定通过子公司泸州老窖电子商务股份有限公司开展“以销创富，以购代捐”活动，代为销售精准扶贫地区红原县企业所生产的牦牛肉制品和乳制品，并将销售收入（年销售收入预计200-300万元）的10%向四川省扶贫基金会泸州市分会实施定向捐赠，善款用于红原县麦洼乡滚塘村精准扶贫工作。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2019年8月29日
