股票代码：000568股票简称：泸州老窖股份有限公司公告编号： 2020-26
一.重要提示
本半年报摘要来自半年报全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往证监会指定的媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
适用不适用
报告期内董事会审议的普通股利润分配方案或公积金转增股本方案
适用不适用
公司不分配现金股利、红股和公积金转增股本。
董事会通过的优先股报告期利润分配方案。
适用不适用
二。公司的基本信息
1.公司简介
2.主要财务数据和财务指标
公司需要追溯调整或重述以前年度的会计数据吗？
是否。
3.公司股东人数及其持股情况
单位：份额
4.控股股东或实际控制人的变更
报告期内控股股东变动情况
适用不适用
报告期内公司控股股东未发生变化。
报告期内实际控制人变更情况
适用不适用
报告期内公司实际控制人未发生变化。
5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
适用不适用
报告期内，公司无优先股股东。
6.公司债
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，在半年度报告批准之日尚未到期或尚未足额兑付的公司债券。
是
(一)公司债券基本情况
(2)截至报告期末的财务指标
三。商业形势的讨论与分析
1.报告期内经营情况简介。
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求？
不
报告期内，公司实现营业收入76.34亿元，同比下降4.72%，归属于上市公司股东的净利润32.20亿元，同比增长17.12%。主要工作如下：
(一)做好疫情防控，有序推进复工复产。新型肺炎疫情防控战全面打响以来，公司高度重视疫情防控工作，迅速成立了应对新型冠状病毒感染所致肺炎疫情领导小组，建立了包括“全层级”疫情防控组织、“全天候”疫情防控报告机制、“全方位”疫情防控范围、“全覆盖”疫情防控调查等在内的疫情防控体系。对疫情防控宣传教育、人员摸底调查、员工健康信息追踪、检测监测、物资供应和储备等做出快速反应和科学处置。从而确保各系统做好疫情防控，保持人员无感染、无疑似，全面有序推进各项生产经营。
(2)创新营销思路，不断推动市场破局。主动适应饮酒场所和环境的调整，创新开展“云封藏”、“云大师课堂”等直播活动，保护浓香根源，彰显文化价值；创新“线上酒约”、“家庭厨神大赛”等线上活动，让消费者在家庭防疫时开瓶消费；利用网络直播平台和“主流媒体KOL”的宣传模式，宣传公司的品牌文化、产品特色和饮酒知识；利用超市和电商平台优势，加强配送物流合作，扩大渠道销售；下大力气布局保健酒、预调酒、果酒等领域，不断推广健康、时尚、年轻化的产品。
(三)有序推进重大项目建设，坚决完成既定目标。坚持“一个项目、一项政策、一个项目”的原则
(4)全力保障生产，夯实生产经营基础。泸州老窖特曲、二曲自动化专线已建成投入使用，树立了行业自动化、智能化的标杆。对供应商、灌装企业、物流企业进行信息核实和调查，梳理问题，向其提供口罩、消毒液等防疫物资，有效解决了支援企业在疫情防控和复工复产期间的困难。
2.与财务报告有关的事项
(1)与上一会计期财务报告相比，会计政策、会计估计和会计方法发生变化的说明。
适用不适用
2020年1月10日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定自2020年1月1日起按照财政部修订颁布的《企业会计准则第14号―― 收入》(201722号)的规定编制公司财务报表。
(2)报告期内重大会计差错更正需要追溯重述的情况说明。
适用不适用
报告期内，公司无需要追溯重述的重大会计差错。
(3)与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的说明。
适用不适用
报告期内，合并报表范围无变化。
股票代码：000568股票简称：泸州老窖股份有限公司公告编号： 2020-24
泸州老窖股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议
公司和董事
会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二十二次会议于2020年8月26日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2020年8月21日以邮件方式发出，截止会议表决时间2020年8月26日上午11时，共收回11名董事的有效表决票11张。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2020年半年度报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见同日发布的《2020年半年度报告》及摘要。
2.审议通过了《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容参见同日发布的同名公告。
3.审议通过了《关于实施对外捐赠的议案》。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
为履行企业环境保护主体责任和社会责任，公司决定向泸州市红十字会定向捐赠20万元用于公司所在地泸州市龙马潭区环境治理。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2020年8月28日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2020-25
泸州老窖股份有限公司
第九届监事会九次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会九次会议于2020年8月26日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2020年8月21日以邮件方式发出，截止会议表决时间2020年8月26日上午11时，共收回4名监事的有效表决票4张。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《2020年半年度报告》。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为，董事会编制和审议2020年半年度报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容参见同日发布的《2020年半年度报告》及摘要。
监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容参见同日发布的同名公告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
监事会
2020年8月28日
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